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证券代码：002766           证券简称：索菱股份           公告编号：2022-105                 深圳市索菱实业股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：   一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》  。   根据公司业务发展需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。详见同日披露在《中国证券报》、                        《上海证券报》、                               《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》                                          （公告编号：2022-111）。   二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》   。   根据《中华人民共和国公司法》、                 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及组织架构调整情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会特别决议审议通过。详见同日披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》                                  （公告编号：2022-110）。   三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》   公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名盛家方先生、樊庆峰先生、萧行杰先生、蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。   （1）提名盛家方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （2）提名樊庆峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （3）提名萧行杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （4）提名蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。   该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。本议案具体内容详见 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：   四、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》   公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李明先生、仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。   （1）提名李明先生为公司第五届董事会独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （2）提名仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人   审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。   该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。   本议案具体内容详见《中国证券报》                  《上海证券报》                        《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：   五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。   该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、        《上海证券报》、               《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。   六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。   该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、        《上海证券报》、               《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。   七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。   公司定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午两点半在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2022 年第四次临时股东大会。详见同日披露在《中国证券报》、    《上海证券报》、           《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。    特此公告。                             深圳市索菱实业股份有限公司                                      董事会

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